رسالة على الانترنت
المزيد من المعلومات
فحص العقوبات هو أحد ضوابط مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) المستخدمة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها وتعطيلها. يجب على الشركات الخاضعة للتنظيم إجراء فحص لمخاطر العقوبات كممارسة إلزامية للامتثال الفعال للعقوبات. هذه الخطوة هي عنصر حاسم في عملية اعرف عميلك (KYC) ، والتي تضمن
Read More
3 天之前 وبالتالي، فإن كل لجنة من لجان الجزاءات التي أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تنشر أسماء الأفراد والكيانات المدرجة فيما يتعلق بتلك اللجنة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالتدابير ...
Read More
2020year7month6day أعلن وزير الخارجية استهداف 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في بعض من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في ...
Read More
هذه أول مرة تفرض المملكة المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو مؤسسات لضلوعهم بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني، وذلك يتيح لها اتخاذ إجراءات باستقلالية عن حلفائها مثل الولايات ...
Read More
2017year8month2day قال وزير شؤون أوروبا، سير آلان دنكان: من شأن قانون العقوبات الجديد ضمان أن تحتفظ المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بقدرتها على فرض وتحديث ورفع العقوبات، وذلك إيفاءً بالتزاماتنا...
Read More
2020year7month6day لندن المملكة المتحدة (CNN)-- حذرت السفارة الروسية لدى بريطانيا من أن نظام عقوبات المملكة المتحدة الجديد، الذي طال 25 مواطنا روسيًا - قد يضر بالعلاقات بين الدولتين. وقالت السفارة الروسية...
Read More
بالنسبة للأسماء المدرجة على قوائم العقوبات الدولية (مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وخزينة المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلخ)، يجب اتباع تعليمات الجهة الرقابية ذات الصلة حول طريقة ...
Read More
2020year7month6day أعلنت الحكومة البريطانية فرض أول عقوبات بموجب نظام عقوبات جديد، طالت 49 من الأشخاص والمؤسسات المتورطين في "أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة".
Read More
وزير الخارجية البريطاني يتعهّد للمرة الثانية، بمنع الأفراد الفاسدين من استغلال المملكة المتحدة كملاذٍ آمن لأموال الفساد، نظام العقوبات الجديد يمنع المتورطين في قضايا الفساد الخطيرة من ...
Read More
2024year9month26day الديباجة نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال ...
Read More
2021year3month22day سوف تُفرض عقوبات المملكة المتحدة على الفور ضد: مكتب الأمن العام لهيئة البناء والإنتاج في شينجيانغ – وهي ...
Read More
2024year1month25day فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات بارزة في النظام الحوثي من بين المستهدفين ...
Read More
2024year4month15day المملكة المتحدة تعلن فرض عقوبات على مؤسسات تجارية تدعم نشاط القوات المسلحة السودانية وقوات الرد السريع ...
Read More
2023year2month27day وصلت فون دير لاين إلى المملكة المتحدة، الإثنين، لإجراء محادثات نهائية مع سوناك، قبل بيان حول الاتفاق في مجلس العموم. ... أيرلندا الشمالية ضمن النطاق التنظيمي للاتحاد الأوروبي، وأن يتم فحص ...
Read More2024year2month12day المملكة المتحدة تفرض عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية English العربيَّة أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات على ...
Read More
2024year4month18day وأضاف أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على "قادة في الجيش الإيراني والقوات المسؤولة عن هجوم نهاية الأسبوع".
Read Moreهذه أول مرة تفرض المملكة المتحدة عقوبات ضد أشخاص أو مؤسسات لضلوعهم بانتهاكات حقوق الإنسان بموجب نظام عقوبات بريطاني، وذلك يتيح لها اتخاذ إجراءات باستقلالية عن حلفائها مثل الولايات ...
Read More
الإبلاغ عن حالات التوافق "المؤكدة" أو "المحتملة" وقيام المؤسسات المالية المرخصة باتخاذ إجراءات لاحقة على منصة الإبلاغ على الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة في غضون 5 أيام ...
Read More
2024year1month22day وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إلى جانب المملكة المتحدة وأستراليا، اللتين تفرضان أيضًا عقوبات على "مسؤولين وميسرين رئيسيين في حماس"، وفقًا لوزارة الخارجية.
Read More
2023year7month20day المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قادة مجموعة فاغنر وشركاتها الواجهة المسؤولة عن العنف وعدم الاستقرار في ...
Read More
2021year3month22day عبر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن روبيكون سياسي من خلال فرض عقوبات موازية على مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين الصينيين المتورطين في الاعتقال الجماعي لمسلمي الأويغور في مقاطعة شينجيانغ.
Read More
الصين تعارض عقوبات المملكة المتحدة ضد الشركات الصينية 2024-02-27 00:16:30 xhnews بكين 26 فبراير 2024 (شينخوا) أعربت الصين اليوم (الاثنين) عن معارضتها الشديدة لقرار المملكة المتحدة إدراج ثلاث شركات صينية في جولتها الأخيرة من ...
Read More
1 天前 بدأت حكومة المملكة المتحدة في تسمية السفن الفردية في يونيو، تلتها الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من ذلك الشهر. وفي المجموع، تم تسمية 73 سفينة، مع فرض أكثر من سلطة عقوبات على تسع سفن.
Read More
2024year2month27day معارضتها الشديدة لقرار المملكة المتحدة إدراج ثلاث شركات صينية في جولتها الأخيرة من العقوبات ضد روسيا. ... الصين تعارض عقوبات المملكة المتحدة ضد الشركات الصينية /مصدر: شينخوا/ 2024:02:27.10:02 ...
Read More
2024year4month25day كذلك فرضت المملكة المتحدة سابقا عقوبات على مجموعة واسعة من الشركات الضالعة في صناعة الطائرات المسيرة في ...
Read More
2024year9month19day أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بسبب ما قالت إنه انتهاكات لحقوق الإنسان.
Read More
2024year5month3day المملكة المتحدة تفرض عقوبات على جماعات وأفراد متطرفين ... ومنع دخول هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة. مزيد ...
Read More
2018year6month8day هذه أول مرة تفرض فيها الأمم المتحدة عقوبات ضد متاجرين بالبشر، وهذا يستند إلى جهود بدأتها المملكة المتحدة في ...
Read More
2024year2month25day أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على روسيا، بعد عامين من غزوها ...
Read More
المزيد من المعلومات
حقوق حقوق التأليف والنشر: رقم التدوين Development Buide 10200540 -22. خط الخدمة: 0371-86549132. E-mail：[email protected] العنوان: الرقم البريدي رقم 169 Second Avenue Avenue New Avenue: Chengzhou الصين: إحصاءات الموقع الشبكي 450001.
